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【反洗黑錢】博華太平洋澄清無收到美財政部調查通知| 即時新聞| 財經 ...

2016年11月15日 ... 【反洗黑錢】博華太平洋澄清無收到美財政部調查通知 ... 博華太平洋表示,據其內部 監測數據,2016年至今Best Sunshine娛樂場每晚十點人流量從未 ...
hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/20161115/5...

传博华太平洋被查洗黑钱

2016年11月15日 ... 报道称,太平洋娱乐报称其今年上半年的贵宾厅日均投注额,高达17 万 ... 报道内 引述赌场首席执行官马文邦指,不存在洗黑钱等问题,亦表明未留意 ...
finance.sina.com.cn/stock/hkstock/.../doc-ifxxsmif...

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Melco Crown Entertainment Limited 新濠博亞娛樂有限公司

本文件乃就美國預託股份目前於納斯達克全球精選市場上市的新濠博亞娛樂有限 公司(「本公司」)的全部已發行股本以 .... 反洗黑錢監控程序的獨立有限保證鑑證報告 .
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被控洗黑錢208萬副警監10萬保外- 东方网- 马来西亚东方日报

2016年12月19日 ... (新山19日訊)一名武吉安曼後勤部的副警監(DSP)因在2年前涉及約208萬令吉的洗 黑錢活動,而于今日被提控上新山地庭;惟被告否認有罪,并獲準 ...
www.orientaldaily.com.my/society/sh20810

黑钱| 星洲网Sin Chew Daily

大马关税局总监拿督苏博马廉表示,对于顽固且不愿缴付所征收之消费税额的公司, 当局将援引反洗黑钱及反恐融资法令对付,并有权力冻结有关公司的银行户头。
www.sinchew.com.my/正在发烧的关键字hot-topic/洗黑钱

澳門消息:修訂防洗黑錢及恐怖主義法案通過- 東網即時

2016年11月10日 ... 澳門立法會一般性通過修改預防洗黑錢和預防恐怖主義犯罪兩個法案。 ... 澳門衞生 局早前接納娛樂場室內設吸煙室,並要求博企設更高規格的吸煙室 ...
hk.on.cc/.../bkn-20161110181532967-1110_00822_001....

全球發售

2008年6月26日 ... 附錄三— 反洗黑錢程序,制度及監控的審閱概要. .... 體驗,吸引廣泛類型的博彩顧客 並令顧客在澳博娛樂場集中的地區內流連忘返。以下為澳. 博位於 ...
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十三座牛雜老闆涉洗黑錢逾億求情指抑鬱症加劇收取酬勞不高(13:06 ...

2017年2月28日 ... 已結業的知名小食店「十三座牛雜」老闆林偉文被指通過2間空殼公司,參與跨國洗 黑錢行動,涉及金額超過1億港元。林今早在區域法院承認3項洗 ...
news.mingpao.com/ins/instantnews/web.../1488344295...